Kapitalak zuritze
Kapitalak zuritzea[1] jatorria delituzko jarduera batean dutela jakinik, ondasunak eskuratzea, edukitzea, erabiltzea, itxuraldatzea edo eskualdatzea da; baita ondasun haien jatorria zilegia ez dela ezkutatzeko edo estaltzeko asmoz edo arau-haustean parte hartu duenari bere egintzen legezko ondorioetatik itzuri egiten laguntzeko asmoz gauzatzen den beste edozein egitate ere.[2]
Erreferentziak
Kanpo estekak
- Diru-zuriketa, Gizapedian.
- i
- e
- a
Finantza-delituak
- Diru beltza
- Eragimen-trafikoa
- Funts-desbideratzea
- Informazio pribilegiatua
- Iruzur fiskala
- Iruzurrezko porrota
- Kapitalak zuritzea
- Kolusioa
- Maula
- Posizio gailenaz abusatzea
- Ustelkeria
- Zerga-paradisu
- Offshore konpainia
- Bahamas-Leaks
- CumEx Files
- Football Leaks
- Luxembourg Leaks
- Nóos afera
- Offshore Leaks
- Panamako paperak
- Paradise Papers
- SwissLeaks (Falciani zerrenda)
Artikulu hau ekonomiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |